Iniciativa de ley sobre la problemática de lavado de dinero fue presentada desde el ejecutivo

El presidente de la República Bernardo Arévalo presentó por medio de conferencia de prensa desde el palacio de la cultura, el 28 de julio de 2025 la Iniciativa de ley Antilavado de Dinero 6593, esto en el momento oportuno del segundo periodo de sesiones del Congreso de la República para que sea conocido por el pleno y se pueda agilizar su aprobación.

Según Bernardo Arévalo: «Hay iniciativas pendientes que avanzan con un objetivo común de sentar las bases para ese desarrollo incluyente como lo es el paquete de leyes anticorrupción que presentaron en diciembre del año pasado; la iniciativa para las Asociaciones Públicas Privadas y la ley para la Modernización de los Puertos»

Esta iniciativa la llamo de importancia trascendental, ya que esta ley ayudara a identificar y combatir los flujos del crimen organizado, el narcotráfico y otras maneras del crimen organizado.

¿Qué busca la ley?

Terminar con la actividad criminal desde los distintos frentes, como empresas realizando soluciones sospechosas a las autoridades, notarios, proveedores de activos virtuales, incluyendo definiciones de contratistas y proveedores del estado en el sistema de producción de lavado.

Si no hay una aprobación de esta ley los bancos de Guatemala serian vistos en el exterior con sospecha al no tener prevención de lavado de dinero y eso afectaría a la económica nacional.

Esta iniciativa fue analizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Nacional y el Banco Mundial. Coordinado por la Comisión contra la Corrupción en conjunto con la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Finanzas.

El ministro Jonathan Menkos de la cartera de Finanzas explicó que la incitativa contiene 6 títulos y 126 artículos que hablan acerca de:

• Título I: Disposiciones generales
• Título II: Del régimen administrativo preventivo de personas obligadas
• Título III: Del marco institucional
• Título IV: De la represión de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
• Título V : De las reformas legales
• Título VI: Disposiciones transitorias y finales

El presidente anunció que en la agenda del Congreso de la República para el 29 de julio del presente año, se anuncio que se tomo en cuenta la lectura de esta ley para la sesión ordinaria. Queda a la espera del proceso de dicha ley por parte de los congresistas para que la población vea los resultados.